par Le co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, est escorté hors du tribunal de première instance le 21 décembre 2022 à Nassau, aux Bahamas.
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Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, sera libéré avec 250 millions de dollars caution en attendant son procès pour fraude et autres accusations criminelles, un juge fédéral de New York a statué jeudi.
Les termes de son engagement personnel ont été acceptés par les procureurs et les avocats de Bankman-Fried. Le joueur de 30 ans fera face à sa prochaine audience à New York le 3 janvier. Bankman-Fried devait être libéré jeudi de sa garde à vue fédérale, a déclaré un procureur.
Un cautionnement est un engagement écrit de l’accusé à comparaître devant le tribunal sur ordonnance. En retour, le camp de Bankman-Fried ne serait pas tenu de satisfaire à toutes les exigences de garantie sur la caution.
Le cautionnement était garanti par la valeur nette de sa maison familiale et par les signatures de ses parents et de deux autres personnes possédant des actifs “considérables”.
En plus du paquet de 250 millions de dollars, que les procureurs ont qualifié de “la plus grande caution préalable au procès”, l’ancien crypto-milliardaire serait également tenu de porter un bracelet de surveillance électronique, de se soumettre à des conseils en santé mentale et de se limiter au district nord de Californie.
Le juge Gabriel Gorenstein a déclaré que Bankman-Fried aurait besoin d’une surveillance “stricte” après sa libération au domicile de ses parents en Californie.
Ses parents, tous deux professeurs de droit à Stanford, étaient présents dans la salle d’audience. Bankman-Fried était flanqué de deux maréchaux américains, vêtus d’un costume et d’une cravate.
Il ne parlait que pour répondre au juge.
L’ancien PDG de FTX se verrait également interdire d’ouvrir de nouvelles lignes de crédit de plus de 1 000 dollars en attendant son procès pour ce que les régulateurs fédéraux ont qualifié de fraude “effrontée” dans son empire crypto en faillite.
Bankman-Fried était au cœur d'”une fraude aux proportions épiques”, a déclaré le procureur adjoint américain Nicolas Roos au tribunal. Mais il est retourné volontairement aux États-Unis, n’a pas d’antécédents de fuite et a considérablement réduit ses actifs financiers, a déclaré Roos.
Bankman-Fried avait précédemment affirmé qu’il n’était plus qu’à 100 000 dollars, une chute abrupte de la grâce pour un homme qui était autrefois à la tête d’un empire cryptographique de 32 milliards de dollars.
Bankman-Fried est accusé d’avoir perpétré une fraude de plusieurs milliards de dollars sur ses investisseurs, en utilisant les fonds de ses clients pour acheter des propriétés, financer des dons politiques et des opérations de soutien à son fonds spéculatif Alameda Research.
Les régulateurs fédéraux allèguent qu’il manque plus de 8 milliards de dollars de fonds clients. FTX a déposé une demande de mise en faillite dans le Delaware le 11 novembre. Le successeur de Bankman-Fried, le PDG John Ray, a déclaré qu’il n’avait jamais vu un tel “échec complet du contrôle de l’entreprise”.
Deux de ses principaux lieutenants, Caroline Ellison et Gary Wang, ont plaidé coupables à des accusations de fraude et coopèrent avec les forces de l’ordre. Les accords de plaidoyer de Wang et Ellison ont été révélés mercredi.
Bankman-Fried a été inculpé par le tribunal de district américain de Manhattan pour huit chefs d’accusation, dont la fraude en valeurs mobilières et le blanchiment d’argent, et a été transféré des Bahamas à New York mercredi soir.
La caution de Bankman-Fried éclipse les autres obligations fédérales en col blanc. Bernie Madoff a déposé une caution de 10 millions de dollars en attendant son procès pour son stratagème de Ponzi de plusieurs milliards de dollars. Jeff Skilling, ancien PDG d’Enron, a déposé une caution de 5 millions de dollars, tandis qu’Elizabeth Holmes, fondatrice de Theranos, a déposé un maigre 500 000 $.
