par L’ancien directeur général de FTX, Sam Bankman-Fried, qui fait face à des accusations de fraude suite à l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie en faillite, arrive le jour d’une audience au tribunal fédéral de Manhattan à New York, le 3 janvier 2023.
David Dee Delgado | Reuter
Le co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a versé des dizaines de millions de dollars de pots-de-vin à au moins un responsable du gouvernement chinois, ont affirmé mardi les procureurs fédéraux dans un nouvel acte d’accusation.
Le gouvernement fédéral allègue que des comptes appartenant au fonds spéculatif de Bankman-Fried, Alameda Research, ont été la cible d’une ordonnance de gel de la police chinoise “dans ou autour de” novembre 2021. L’acte d’accusation allègue également que Bankman-Fried et d’autres “ont dirigé et causé le transfert “d’au moins 40 millions de dollars en crypto-monnaie” destiné au profit d’un ou plusieurs responsables gouvernementaux chinois dans le but de les influencer et de les inciter “à débloquer certains de ces comptes”.
Bankman-Fried et ses associés ont envisagé et essayé “de nombreuses méthodes” pour dégeler les comptes, qui contenaient environ 1 milliard de dollars de crypto-monnaie, selon les procureurs. En fin de compte, après l’échec des efforts juridiques et personnels, Bankman-Fried a accepté et a ordonné un pot-de-vin de plusieurs millions de dollars pour déverrouiller les comptes gelés, selon les procureurs.
Le fonds spéculatif de Bankman-Fried a utilisé les actifs non gelés pour continuer à financer les transactions génératrices de pertes d’Alameda, poursuivant ce que le gouvernement qualifie de fraude envers les clients et les investisseurs pendant une autre année. FTX et Alameda ont implosé en novembre 2022 après que les inquiétudes concernant leur bilan se soient transformées en une véritable panique bancaire. Bankman-Fried fait maintenant face à un acte d’accusation fédéral et à des accusations civiles de la part de la Securities and Exchange Commission et de la Commodity Futures Trading Commission.
Les accusations indiquent que de nouvelles preuves ont été obtenues par le gouvernement fédéral sur les relations internationales de Bankman-Fried, et cela survient un jour après que les régulateurs américains ont giflé l’échange cryptographique Binance avec des allégations de facilitation du financement du terrorisme et de violation de la loi américaine sur les produits dérivés.
Pendant ce temps, le FTX effondré de Bankman-Fried reste embourbé dans les procédures judiciaires de faillite du Delaware.
CNBC a contacté un porte-parole de Bankman-Fried mais n’a pas immédiatement répondu.
