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La Direction de l’application de la loi de l’Inde enquête sur “plusieurs” affaires de cryptographie pour des stratagèmes de blanchiment d’argent et a saisi 115,5 millions de dollars à ce jour dans de tels crimes, a déclaré le ministère des Finances, la dernière d’une série de mesures de répression par les autorités sur l’espace naissant qui est déjà sous le choc. des conditions de marché tremblantes.
L’agence indienne de lutte contre le crime a également arrêté cinq personnes pour des crimes encouragés par la crypto-monnaie et a envoyé dans le passé un avis de justification à l’échange local WazirX et à ses directeurs pour des transactions cryptographiques dépassant 338 millions de dollars, a indiqué le ministère.
La divulgation intervient à un moment où l’Inde fait avancer les règles pour mieux contrôler les activités des entreprises de crypto-monnaie, alors même que jusqu’à présent, New Delhi a résisté à la formulation d’une loi générale pour réglementer les actifs numériques virtuels.
La semaine dernière, le ministère des Finances a déclaré (PDF) que la cryptographie sera régie par des règles anti-blanchiment d’argent sur le marché sud-asiatique. Dans le cadre du nouveau changement, les échanges cryptographiques, les fournisseurs NFT et les opérateurs de portefeuille de garde seront chargés de surveiller les activités financières suspectes.
Les entreprises opérant dans l’espace crypto seront tenues d’effectuer des vérifications de connaissance de vos clients. “Les bourses et les fournisseurs de portefeuilles seront tenus de mettre en œuvre des contrôles LBC/FT, et d’être agréés ou enregistrés et supervisés ou surveillés par les autorités nationales”, a déclaré cette semaine le ministère des Finances.
L’Inde, dans sa présidence actuelle du G20, a également déclaré qu’elle donnerait la priorité au développement d’un cadre de réglementation mondiale des actifs cryptographiques non soutenus, des pièces stables et de la finance décentralisée.
L’année dernière, New Delhi a adopté une approche stricte avec les crypto-monnaies en prélevant une taxe de 30% sur tous les gains et une déduction de 1% sur chaque transaction crypto. La décision du pays, parallèlement au ralentissement du marché, a gravement épuisé les transactions que les échanges locaux CoinSwitch Kuber, soutenu par Sequoia India et Andreessen Horowitz, et CoinDCX, soutenu par Pantera, traitent dans le pays.
Changpeng “CZ” Zhao, fondateur et directeur général du plus grand échange cryptographique au monde, Binance, a déclaré à TechCrunch l’année dernière que l’entreprise ne considérait pas l’Inde comme un “environnement très favorable à la cryptographie”. Il a déclaré que l’entreprise tentait de faire part de ses préoccupations à l’autorité locale au sujet de la fiscalité locale, mais a affirmé que les politiques fiscales mettent généralement beaucoup de temps à changer.
