Les guichets automatiques Bitcoin se répandent. Ils sont légaux mais peuvent être des outils pour les cyber-escrocs

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Crédit : domaine public Unsplash/CC0

Entrez dans un fumoir ou un petit dépanneur dans le sud de la Floride, de Homestead à Boynton Beach, et vous trouverez peut-être non pas un, mais deux distributeurs automatiques de billets.

Regardez attentivement avant d’essayer d’obtenir de l’argent car il y a une grande différence.

On distribue des billets papier, des billets verts à dépenser. L’autre crache un reçu papier pour Bitcoin, de loin la crypto-monnaie la plus populaire. Rien de mal à cela si vous êtes à l’aise avec la conversion de vos dollars honnêtement gagnés en crypto.

Mais les détectives de la cybercriminalité du sud de la Floride affirment également que les escrocs utilisent le nombre croissant de machines Bitcoin à des fins néfastes. Ils disent que les machines, bien que parfaitement légales, sont également largement non réglementées et sont souvent utilisées pour “laver” l’argent sale – de l’argent provenant du trafic de drogue, des vols ou d’autres activités illégales.

Lorsqu’il est facile d’investir dans la crypto-monnaie en ligne, Miami-Dade Cyber ​​Crimes Task Force Cmdr. George Perera remet en question la nécessité des guichets automatiques Bitcoin, qui ne laissent pas beaucoup de traces financières.

“Pourquoi les avoir à moins que ce ne soit pour une activité criminelle?” Il a demandé.

Trouver une machine est aussi simple que d’allumer un ordinateur ou un téléphone portable. Le site Web bitcoindepot.com – qui vous aide à trouver un guichet automatique Bitcoin en insérant simplement un indicatif régional ou une ville – montre qu’il y a 1 691 machines en Floride et 384 entre Boynton Beach et Homestead.

Les machines, qui ont gagné en popularité au cours des dernières années avec les crypto-monnaies, seraient au nombre de plus de 50 000 à travers le pays. Il y a une raison pour laquelle ils sont attrayants pour les petites entreprises où ils sont les plus courants : ils sont rentables à plusieurs niveaux.

Les plus grands fabricants de machines sont les sociétés Genesis Coin et General Bytes. Ils vendent les machines jusqu’à 5 000 $. Ce sont essentiellement des kiosques connectés à Internet qui envoient de la crypto-monnaie à un portefeuille numérique après l’insertion de l’argent réel. Les opérateurs de machines empochent des frais, qui aux guichets automatiques Bitcoin représentent un pourcentage de la transaction.

Les exploitants de magasins, quant à eux, perçoivent des loyers auprès de l’opérateur ou du propriétaire de la machine pour un espace de trois pieds sur trois.

Dans un discours sur l’industrie en 2021, le directeur de la conformité de Digitalmint, Seth Sattler, a reconnu que certains “mauvais acteurs” avaient donné une mauvaise réputation à l’industrie des machines en continuant à autoriser les transactions anonymes. Digitalmint est l’un des principaux fournisseurs de machines et de technologies Bitcoin dans le pays.

“Alors qu’un petit nombre d’opérateurs de guichets automatiques Bitcoin vont au-delà … d’autres dans l’industrie du cash-to-crypto ferment simplement les yeux et sont complaisants envers ces mauvais acteurs en appliquant simplement les protections minimales des clients, qui dans de nombreux cas permettre des transactions totalement anonymes”, a déclaré Sattler au site d’information.

Le guichet automatique Bitcoin ressemble presque exactement à son homologue, avec un écran d’ordinateur, un clavier et une fente pour glisser de l’argent, comme si vous faisiez un dépôt à un guichet automatique ordinaire. Et la façon dont les criminels nettoient l’argent avec est aussi brillante que simple.

Voici un scénario : un petit trafiquant de drogue gagne quelques milliers de dollars sur une vente. Le revendeur engage ensuite un enfant pour quelques dollars pour taper une adresse de crypto-monnaie et insérer l’argent dans la machine. En échange, la machine crache un reçu Bitcoin d’une valeur identique ou similaire.

Les cyber flics de Miami-Dade disent qu’un problème est que les machines sont très légèrement réglementées. La plupart ont un appareil d’enregistrement vidéo et certains demandent de scanner les permis de conduire. Les escrocs, cependant, peuvent contourner cela facilement, a déclaré le sergent des cybercrimes de Miami-Dade. Brigitte Doyle.

Dans le cas de l’exemple cité plus haut, le gamin engagé par le blanchisseur serait filmé. Et il ou elle aurait facilement pu utiliser de fausses pièces d’identité. Quant à la vérification d’une adresse cryptographique, elle change à chaque action et est difficile à retracer, disent les détectives.

Doyle a déclaré que la plupart des entreprises informent un commerçant si plus de 6 000 $ sont déposés. Elle a dit qu’il y a environ une douzaine d’entreprises qu’elle connaît et qui vendent maintenant des machines de crypto-monnaie.

“Lorsque les criminels se lancent dans la cryptographie, la première chose qu’ils font est de trouver une nouvelle pièce d’identité”, a-t-elle déclaré.


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2022 Miami Herald. Distribué par Tribune Content Agency, LLC.

Citation: Les guichets automatiques Bitcoin se répandent. Ils sont légaux mais peuvent être des outils pour les cyber-escrocs (12 septembre 2022) récupéré le 12 septembre 2022 sur https://techxplore.com/news/2022-09-bitcoin-atms-theyre-legal-tools.html

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