L’empire FTX de Sam Bankman-Fried fait face à une enquête américaine sur les fonds des clients et les prêts

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Crédit : domaine public Unsplash/CC0

Les régulateurs américains enquêtent pour savoir si l’échange cryptographique assiégé FTX.com a mal géré les fonds des clients, et ils examinent les relations de l’entreprise avec d’autres parties de l’empire cryptographique de Sam Bankman-Fried.

Les enquêtes de la Securities and Exchange Commission et de la Commodity Futures Trading Commission portent sur la crise de liquidité qui a poussé FTX au bord du gouffre, selon trois personnes proches du dossier. L’examen minutieux de la SEC a commencé il y a des mois comme une enquête sur FTX US et ses activités de prêt de crypto, ont déclaré deux des personnes, qui n’étaient pas autorisées à s’exprimer publiquement sur la question.

L’agitation de FTX a conduit à une offre de sauvetage provisoire de la bourse rivale Binance Holdings Ltd., qui a renoncé mercredi à l’offre. Le fondateur de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, s’est éloigné de son plan de sauvetage presque aussi rapidement qu’il a proposé un sauvetage.

“Notre espoir était de pouvoir aider les clients de FTX à fournir des liquidités, mais les problèmes échappent à notre contrôle ou à notre capacité à aider”, a déclaré Binance dans un communiqué.

Les régulateurs américains examinent également les relations de la plateforme avec son homologue américain FTX US et la maison de commerce de Bankman-Fried, Alameda Research, ont déclaré deux des personnes.

Les représentants de la SEC et de Binance ont refusé de commenter. La CFTC, FTX et FTX US n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les problèmes de FTX.com font suite à des effondrements très médiatisés cette année par des entreprises de cryptographie qui ont suscité des appels à davantage de réglementation américaine. Bien que diverses agences de Washington revendiquent un certain territoire, les questions sur qui devrait superviser les plateformes de trading continuent de tourbillonner.

La compétence de la CFTC sur la cryptographie est généralement limitée aux produits dérivés, mais l’agence peut prendre des mesures coercitives si elle estime qu’il y a fraude ou manipulation sur le marché sous-jacent. La SEC revendique la surveillance des pièces numériques qui sont considérées comme des titres en vertu de ses règles. Les deux régulateurs supervisent également les entreprises d’investissement.

Ces derniers jours, les régulateurs ont demandé des détails sur la structure de propriété de FTX US et FTX.com, qui s’adresse aux clients non américains, selon deux des personnes. Les régulateurs s’intéressent à tout chevauchement entre les structures de gestion et de conseil d’administration, et à la relation financière entre les deux entités. Les agences ont également demandé des détails pour savoir si les comptes clients étaient correctement séparés et la composition de la base d’investisseurs sur FTX.com, a déclaré l’une des personnes.

Le président de la SEC, Gary Gensler, a mis en garde à plusieurs reprises contre les risques associés aux échanges d’actifs numériques. Il a déclaré que de nombreuses plateformes pourraient enfreindre les lois sur les valeurs mobilières en offrant des titres non enregistrés aux Américains, en accordant des prêts de manière inappropriée ou même en gérant les transactions de leurs clients. Gensler a également fait part de ses inquiétudes quant au fait que les entreprises pourraient être engagées dans des secteurs d’activité conflictuels et a suggéré qu’elles devraient éventuellement scinder les différentes fonctions.

Les hauts responsables de la CFTC ont exprimé leurs inquiétudes quant au risque que les plates-formes cryptographiques gèrent mal les actifs des clients. “Il n’y a pas assez de sensibilisation ou d’attention sur ce domaine critique où la protection des clients s’accorde avec les risques pour la stabilité financière”, a déclaré la commissaire démocrate de la CFTC, Christy Goldsmith Romero, dans un discours le mois dernier sans mentionner le nom d’aucune entreprise.

Le bitcoin, le plus gros jeton en valeur marchande, a chuté de 9,9 % à 16 853 $ mercredi. Cela porte la baisse de cette semaine à près de 20 %.

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Citation: L’empire FTX de Sam Bankman-Fried fait face à une enquête américaine sur les fonds des clients, les prêts (10 novembre 2022) récupéré le 10 novembre 2022 sur https://techxplore.com/news/2022-11-sam-bankman-fried-ftx-empire- sonde.html

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