par L’ancien directeur général de FTX, Sam Bankman-Fried (C), arrive pour plaider devant le juge de district américain Lewis Kaplan devant le tribunal fédéral de Manhattan, New York, le 3 janvier 2023.
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Les procureurs fédéraux ont saisi près de 700 millions de dollars en espèces et en actifs liés à Sam Bankman-Fried, principalement sous la forme d’actions Robinhood détenues par le fondateur de FTX, a révélé vendredi un dossier judiciaire.
John Ray, qui a remplacé Bankman-Fried en tant que PDG pour guider la restructuration de FTX, tente de sauver les fonds qui ont été perdus par les déposants de la société de cryptographie lorsque la société a fait faillite en novembre. Bankman-Fried a été arrêté pour fraude criminelle en décembre et est libéré moyennant une caution de 250 millions de dollars en attendant son procès.
Les plus de 55 millions d’actions de Robinhood sont au cœur d’une bataille multipartite controversée entre les justiciables des Caraïbes, les représentants du prêteur de crypto en faillite BlockFi, Bankman-Fried lui-même et la direction de la faillite de FTX.
Les procureurs fédéraux ont allégué que les actions de Robinhood avaient été achetées à l’aide de fonds de clients prétendument volés. En mai, Bankman-Fried a révélé qu’il avait acheté une participation de 7,6% dans Robinhood et a déclaré à l’époque “nous pensons que c’est un investissement attractif”. L’action a clôturé vendredi à 9,52 dollars, valorisant les actions récupérées à plus de 526 millions de dollars.
Bankman-Fried a nié avoir détourné des actifs de clients.
Trois des comptes saisis étaient détenus à Silvergate Bank, au nom de FTX Digital Markets, détenant plus de 6 millions de dollars. Ces actifs, détenus au nom d’une filiale des Bahamas, ont été repris par le gouvernement “le ou vers” le 11 janvier. Silvergate a récemment révélé que les dépôts des clients avaient chuté de près de 70 % au quatrième trimestre 2022.
Près de 50 millions de dollars ont été déposés à la Moonstone Bank, une institution financière américaine liée à la direction de FTX, selon le dossier du tribunal.
Les procureurs fédéraux n’ont pas divulgué la valeur des fonds ou des actifs d’un compte Binance et de deux numéros de compte Binance.US. Ces trois comptes Binance étaient les seuls actifs saisis auxquels aucune valeur n’était attachée.
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