Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, arrêté aux Bahamas

PDG Sam Bankman Fried

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Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été arrêté par les autorités des Bahamas lundi soir après que le procureur des États-Unis pour le district sud de New York a partagé un acte d’accusation scellé avec le gouvernement des Bahamas, ouvrant la voie à l’extradition et au procès américain de l’ancien crypto milliardaire au cœur. de l’effondrement de l’échange crypto.

Avant l’annonce de son arrestation, Bankman-Fried devait témoigner virtuellement devant le comité des services financiers de la Chambre mardi, mais ses avocats ont déclaré à CNBC qu’il ne témoignerait pas.

Son arrestation est la première mesure concrète des régulateurs pour tenir des individus responsables de l’implosion de plusieurs milliards de dollars de FTX le mois dernier.

Damian Williams, le procureur américain du district sud de New York, dit sur Twitter que le gouvernement fédéral prévoyait de “découvrir l’acte d’accusation dans la matinée”. Le New York Times a rapporté que les accusations comprennent la fraude par fil, le complot de fraude par fil, la fraude en valeurs mobilières, le complot de fraude en valeurs mobilières et le blanchiment d’argent, selon le New York Times, citant une personne proche du dossier.

Le procureur général des Bahamas, Ryan Pinder, a déclaré que les États-Unis étaient “susceptibles de demander son extradition”.

Dans un communiqué, le Premier ministre des Bahamas, Philip Davis, a déclaré : “Les Bahamas et les États-Unis ont un intérêt commun à tenir pour responsables toutes les personnes associées à FTX qui pourraient avoir trahi la confiance du public et enfreint la loi”.

“Alors que les États-Unis poursuivent individuellement des poursuites pénales contre SBF, les Bahamas poursuivront leurs propres enquêtes réglementaires et pénales sur l’effondrement de FTX, avec la coopération continue de ses partenaires chargés de l’application de la loi et de la réglementation aux États-Unis et ailleurs”, a poursuivi le déclaration.

Les régulateurs des Bahamas et les avocats de FTX avaient été engagés dans une bataille meurtrière dans les chambres et devant le tribunal de l’opinion publique. Plus tôt lundi, les avocats de FTX ont accusé le gouvernement des Bahamas d’avoir prétendument travaillé avec Bankman-Fried pour éloigner les actifs de FTX du contrôle de l’entreprise et les placer dans des portefeuilles cryptographiques contrôlés par les régulateurs des Bahamas.

L’arrestation de Bankman-Fried par les forces de l’ordre des Bahamas, ainsi que son extradition attendue, suggèrent qu’une coopération étroite entre les Bahamas et les États-Unis continuera d’évoluer tout au long de la procédure de faillite. Les Bahamas et les États-Unis ont conclu un traité d’extradition depuis le début du XXe siècle, lorsque les Bahamas étaient encore sous contrôle britannique. Le traité actuel a été signé en 1990 et exige que la partie requérante fournisse un mandat d’arrêt délivré par un juge ou “une autre autorité compétente”.

En novembre, FTX et ses filiales ont déposé leur bilan et Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG. La société de trading de crypto a implosé de manière spectaculaire à la suite d’une ruée sur des actifs similaires à une ruée bancaire.

L’effondrement de FTX a été précipité lorsque les rapports de CoinDesk ont ​​révélé une position très concentrée dans les pièces FTT auto-émises, que le fonds spéculatif de Bankman-Fried, Alameda Research, a utilisées comme garantie pour des milliards de prêts cryptographiques. Binance, une bourse rivale, a annoncé qu’elle vendrait sa participation dans FTT, provoquant un retrait massif de fonds. La société a gelé des actifs et déclaré faillite quelques jours plus tard. Des rapports ont ensuite affirmé que FTX avait mélangé les fonds des clients avec le fonds spéculatif cryptographique de Bankman-Fried, Alameda Research, et que des milliards de dépôts de clients avaient été perdus en cours de route.

Bankman-Fried a été remplacé par John J. Ray III, qui avait supervisé la faillite d’Enron. Ray doit également témoigner devant le Congrès cette semaine. Dans des remarques préparées publiées lundi, Ray a déclaré que FTX avait fait une « frénésie de dépenses » de fin 2021 à 2022, lorsqu’environ « 5 milliards de dollars ont été dépensés pour acheter une myriade d’entreprises et d’investissements, dont beaucoup ne valent peut-être qu’une fraction de ce qui était payé pour eux », et que l’entreprise a accordé plus d’un milliard de dollars en « prêts et autres paiements… à des initiés ».

Ray a également confirmé les informations des médias selon lesquelles les fonds des clients FTX étaient mélangés avec des actifs d’Alameda Research. Alameda a utilisé les fonds des clients pour faire du trading sur marge, ce qui les a exposés à des pertes massives, a déclaré Ray.

Des experts juridiques ont déclaré à CNBC que si le gouvernement fédéral poursuivait des accusations de fraude électronique ou bancaire, Bankman-Fried pourrait encourir la prison à vie sans possibilité de libération surveillée. Une punition aussi sévère serait inhabituelle mais pas extraordinaire. Le cerveau du système de Ponzi, Bernie Madoff, a été condamné à 150 ans de prison, une peine à perpétuité effective, pour son énorme système de Ponzi. L’effondrement de FTX a déjà déclenché la disparition de BlockFi Lending et a plongé tout l’espace dans le désarroi.

Sam Bankman-Fried fait face à une vague d'enquêtes réglementaires

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