par La police chinoise a arrêté 63 personnes accusées d’avoir blanchi jusqu’à 12 milliards de yuans chinois (1,7 milliard de dollars) via la crypto-monnaie, au milieu de la répression intense de Pékin contre le commerce des pièces numériques.
À partir de mai 2021, le gang criminel aurait utilisé les produits de sources illicites, notamment des systèmes pyramidaux, des fraudes et des jeux de hasard, et les aurait convertis en attache de crypto-monnaie, un stablecoin qui est indexé un à un avec le Dollars américaina déclaré le Bureau de la sécurité publique de la ville de Tongliao, en Mongolie intérieure, dans le nord de la Chine, dans un communiqué ce week-end.
Le gang aurait utilisé différents comptes de trading de crypto-monnaie pour reconvertir l’argent en yuan chinois.
Ils ont utilisé le service de messagerie Telegram, qui est bloqué en Chine, pour recruter diverses personnes à travers le pays qui ouvriraient des comptes cryptographiques pour aider à blanchir les fonds, a indiqué la police. Ces personnes recevraient une commission en fonction de la quantité d’argent qu’elles ont blanchie, a ajouté la police.
Les autorités ont déclaré que plus de 130 millions de yuans chinois de produits avaient été confisqués au gang.
L’affaire souligne que même après les tentatives de Pékin d’éliminer les activités liées à la crypto-monnaie, y compris le commerce et l’exploitation minière, il y a encore une grande quantité d’activité de monnaie numérique en cours.
Les utilisateurs chinois se sont généralement tournés vers les échanges basés à l’étranger pour échanger des crypto-monnaies, mais cela est devenu plus difficile à mesure que la répression des autorités s’est intensifiée l’année dernière.
Le Bureau de la sécurité publique a été alerté lorsqu’ils ont remarqué que l’un des suspects avait un volume de transactions mensuel de 10 millions de yuans sur son compte bancaire. Les autorités ont déclaré que deux des suspects s’étaient enfuis à Bangkok, en Thaïlande, mais avaient été persuadés de retourner en Chine. La police n’a pas précisé ce que cela impliquait.
L’année dernière, la police chinoise a arrêté plus de 1 100 personnes soupçonnées de blanchiment d’argent via des crypto-monnaies.
