par Sam Bankman-Fried, fondateur et directeur général de FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, prend la parole lors de la réunion annuelle des membres de l’Institute of International Finance (IIF) à Washington, DC, le jeudi 13 octobre 2022.
Ting Shen | Bloomberg | Getty Images
Un acte d’accusation fédéral a été descellé mardi alléguant une fraude généralisée par le co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, un jour après l’arrestation de l’opérateur d’échange de crypto déchu aux Bahamas dans le cadre des accusations.
L’acte d’accusation devant le tribunal de district américain de Manhattan accuse Bankman-Fried de huit chefs d’accusation: complot en vue de commettre une fraude électronique et une fraude en valeurs mobilières, des accusations individuelles de fraude en valeurs mobilières et de fraude électronique, de blanchiment d’argent et de complot en vue de contourner les réglementations sur le financement des campagnes.
Suivez le blog en direct de CNBC couvrant mardi audience sur l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie FTX devant la commission des services financiers de la Chambre.
Les procureurs allèguent dans l’acte d’accusation que l’ancien milliardaire se livrait à des activités criminelles qui ont commencé dès 2019 et se sont poursuivies jusqu’au mois dernier.
Bankman-Fried a délibérément et sciemment “convenu avec d’autres de frauder les clients de FTX.com en détournant les dépôts de ces clients et en utilisant ces dépôts pour payer les dépenses et les dettes d’Alameda Research”, selon l’acte d’accusation.
Il accuse également Bankman-Fried de conspirer avec d’autres pour frauder les prêteurs de FTX “en fournissant des informations fausses et trompeuses à ces prêteurs concernant la situation financière d’Alameda Research”.
Les procureurs allèguent également qu’il a conspiré avec d’autres pour faire des dons illégaux à des candidats politiques, en utilisant les noms d’autres personnes pour masquer et augmenter les dons politiques.
Son avocat Mark Cohen, dans un communiqué, a déclaré: “M. Bankman-Fried examine les accusations avec son équipe juridique et envisage toutes ses options juridiques.”
Howard Fischer, un ancien avocat de la Securities and Exchange Commission, a déclaré à CNBC: “Compte tenu de la rapidité des plaintes du gouvernement et de l’acte d’accusation, il semble probable que d’anciens employés de FTX (très probablement ceux occupant des postes de direction) coopéraient avec les autorités, très probablement dans échange de clémence. »
“Avec une affaire aussi importante que celle-ci, on se précipite souvent pour être le premier à la porte du procureur, car la valeur de la coopération diminue rapidement si tout ce que vous pouvez offrir est une copie de ce que les autorités ont déjà”, a déclaré Fischer, un partenaire du cabinet d’avocats Moses & Singer.
Fischer, faisant référence à l’ancienne PDG d’Alameda, Caroline Ellison, a déclaré: “Bien que l’on ne sache pas encore si c’est le cas, ou qui pourrait coopérer à ce stade, je ne serais pas surpris si Mme Ellison était l’une des premières personnes à chercher pour aider l’accusation.”
Il a noté que la propre avocate d’Ellison est l’ancienne codirectrice de la division de l’application de la loi de la SEC, et qu’elle sait comment fonctionne le système et comment le faire fonctionner à l’avantage de son client.”
L’avocat d’Ellison n’était pas immédiatement disponible pour commenter.
L’arrestation de Bankman-Fried a pris le public et les législateurs par surprise. Le calendrier accéléré suggère que les procureurs ont un niveau élevé de confiance pour obtenir une condamnation, a déclaré un expert juridique à CNBC.
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