Coinbase s’installe avec le régulateur financier de New York pour 100 millions de dollars

Signalisation Coinbase à Times Square à New York lors de l’introduction en bourse de la société sur le Nasdaq le 14 avril 2021.

Robert Nickelberg | Getty Images

Coinbase ont réglé une affaire avec le régulateur financier de l’État de New York, ont annoncé mercredi les parties, et paieront une amende de 50 millions de dollars et investiront 50 millions de dollars supplémentaires dans les efforts de conformité. Les régulateurs du département des services financiers de New York ont ​​​​déclaré que la société avait des échecs de longue date dans son programme de lutte contre le blanchiment d’argent.

Les actions Coinbase ont grimpé de plus de 12% sur les nouvelles de règlement. La société est le seul échange de crypto-monnaie coté en bourse aux États-Unis. Coinbase a divulgué la sonde réglementaire dans son dossier 10-K 2021 auprès de la SEC.

La dernière mesure d’application intervient après que les régulateurs étatiques et fédéraux ont intensifié leurs efforts après l’effondrement de novembre de FTX, autrefois l’un des plus grands échanges de crypto au monde.

Des acteurs majeurs tels que Grayscale Bitcoin Trust comptent sur Coinbase pour conserver leurs actifs en chambre froide, et la société vante ses efforts de conformité et de sécurité dans les dépôts auprès de la SEC et en ligne. La bourse détient des licences aux États-Unis et dans le monde.

“Cet accord comprend une pénalité de 50 millions de dollars et un engagement distinct de Coinbase d’investir 50 millions de dollars dans notre programme de conformité sur deux ans”, a déclaré le directeur juridique de Coinbase, Paul Grewal, dans un communiqué.

Les régulateurs ont écrit que les défauts de conformité de Coinbase ont conduit à “une conduite suspecte ou illégale facilitée par la plate-forme de Coinbase”, selon l’ordonnance de consentement.

Dans un cas, un client de Coinbase qui avait été accusé de “crimes liés à des abus sexuels sur des enfants” n’a pas été signalé par le système de Coinbase lorsque l’utilisateur a rejoint l’échange, ont écrit les régulateurs. Pendant plus de deux ans, selon les régulateurs, l’utilisateur s’est engagé dans “des transactions suspectes potentiellement associées à une activité illicite sans être détectée”. Coinbase a finalement identifié l’utilisateur, fermé le compte et signalé l’activité aux forces de l’ordre.

La société a déclaré qu’elle s’était engagée à corriger les problèmes identifiés par les régulateurs. L’équipe de direction de Coinbase fait depuis longtemps pression pour une réglementation plus large et plus claire pour l’espace crypto.

“Malgré l’idée dominante selon laquelle les entreprises de cryptographie ne veulent pas être réglementées, de nombreuses entreprises, sinon la plupart, travaillent avec les décideurs depuis des années”, a écrit le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, dans un éditorial pour CNBC.

Coinbase, comme une grande partie de l’industrie technologique, a été contraint de réduire la croissance des effectifs et les projets à forte intensité de capital, réduisant de 18 % ses effectifs à l’été 2022. Les licenciements sont intervenus après une baisse de la base d’utilisateurs et une baisse de 27 % des revenus. Année après année.

Regardez l'interview complète de CNBC avec le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, sur les retombées de FTX