Arrestations internationales pour échange de crypto «criminel»

Le James Lawrence King Federal Justice Building à Miami, où les procédures judiciaires contre Anatoly Legkodymov, fondateur de crypto

Le James Lawrence King Federal Justice Building à Miami, où se déroulent les procédures judiciaires contre Anatoly Legkodymov, fondateur de l’échange de crypto Bitzlato.

Le propriétaire de l’échange de crypto-monnaie basé en Chine Bitzlato a été arrêté mercredi à Miami, ainsi que cinq associés en Europe, lors d’une opération internationale contre les marchés “darknet”.

Anatoly Legkodymov, 40 ans, un Russe vivant à Shenzhen, en Chine, a comparu menotté et enchaîné aux jambes dans une salle d’audience de Miami pour blanchiment d’argent, et s’est vu refuser la mise en liberté sous caution par un juge qui l’a considéré comme un risque de fuite.

Il a été arrêté pour son rôle dans la transmission présumée d’un total de 700 millions de dollars de fonds illicites, a accusé le ministère américain de la Justice, des responsables affirmant que les criminels utilisaient l’échange comme refuge pour le trafic de stupéfiants et la vente d’informations financières volées.

Cinq autres hommes, principalement de nationalités russe et ukrainienne, ont été arrêtés en Espagne, au Portugal et à Chypre, dans le cadre d’une opération policière complexe menée par les autorités françaises, ont indiqué des responsables à Paris.

Selon des documents judiciaires américains, Legkodymov est le fondateur et l’actionnaire majoritaire de Bitzlato, enregistré à Hong Kong, qui s’est présenté comme exigeant une identification minimale des utilisateurs.

Le plus grand partenaire de Bitzlato pour les transactions était Hydra, un marché en ligne anonyme et illicite sur le “darknet” qui a été fermé par les autorités américaines et allemandes l’année dernière.

Le “darknet” secret comprend des sites Web qui ne sont accessibles qu’avec des logiciels ou des autorisations spécifiques, garantissant l’anonymat des utilisateurs.

Au moment de l’annonce des arrestations, les autorités ont démantelé l’infrastructure numérique de Bitzlato, y compris ses serveurs en France, et saisi une crypto-monnaie d’une valeur de 17 millions de dollars.

Le procureur de Paris, Laure Beccuau, a déclaré que Bitzlato avait permis la conversion de crypto-monnaies, dont le bitcoin et l’éthereum, en roubles russes.

“L’écosystème de la cryptocriminalité”

La sous-procureure générale américaine, Lisa Monaco, a salué “un coup dur porté à l’écosystème de la cryptocriminalité”.

Bitzlato est un échange de crypto-monnaie basé en Chine

Bitzlato est un échange de crypto-monnaie basé en Chine.

“Du jour au lendemain, le Département a travaillé avec des partenaires clés ici et à l’étranger pour perturber Bitzlato, le moteur de blanchiment d’argent basé en Chine qui alimentait un axe high-tech de cryptocriminalité, et pour arrêter son fondateur”, a-t-elle déclaré.

Monaco a déclaré que “les actions d’aujourd’hui envoient un message clair : que vous enfreigniez nos lois depuis la Chine ou l’Europe – ou que vous abusiez de notre système financier depuis une île tropicale – vous pouvez vous attendre à répondre de vos crimes”.

Lors de sa fermeture en avril 2022, la place de marché d’Hydra comptait environ 17 millions de comptes clients et plus de 19 000 comptes fournisseurs, selon la police fédérale allemande.

Ces réseaux ont fait face à une pression accrue de la part des forces de l’ordre internationales après un boom de l’utilisation pendant la pandémie de coronavirus.

“Comme allégué, Bitzlato s’est vendu à des criminels en tant qu’échange de crypto-monnaie sans poser de questions et a ainsi récolté des centaines de millions de dollars de dépôts”, a déclaré Breon Peace, avocat du district est de New York.

“Le défendeur paie maintenant le prix du rôle malveillant que sa société a joué dans l’écosystème de la crypto-monnaie.

“Bitzlato serait devenu un refuge pour les produits du crime et les fonds destinés à être utilisés dans des activités criminelles.”

En mai 2019, Legkodymov aurait déclaré à un collègue du système de chat interne de Bitzlato que les utilisateurs étaient “connus pour être des escrocs” déployant les documents d’identité d’autres personnes pour enregistrer des comptes.

Dans la salle d’audience de Miami, la juge fédérale Jacqueline Becerra a déclaré à Legkodymov, vêtu d’un polo gris et d’un short bleu, qu’il risquait une peine de cinq ans de prison. Legkodymov reviendra devant le tribunal vendredi pour une audience sur son transfert à New York, où les accusations ont été portées.

Les responsables américains sévissent contre le secteur de la crypto-monnaie après le tollé causé par la récente faillite de FTX et d’Alameda Research.

FTX, autrefois l’échange de cryptomonnaies le plus en vue au monde, s’est effondré de façon spectaculaire en novembre, laissant neuf millions de clients dans le pétrin et voyant le cofondateur Sam Bankman-Fried inculpé de fraude par les procureurs américains.

© 2023 AFP

Citation: Arrestations internationales sur échange de crypto «criminel» (19 janvier 2023) récupéré le 19 janvier 2023 sur https://techxplore.com/news/2023-01-international-criminal-crypto-exchange.html

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